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集團召開2013年第三次股東會會議暨第三屆董事會第一次會議
發(fā)布日期:2013/6/27 16:24:00 | 瀏覽次數(shù):5723 來源:集團黨委辦公室副主任 岳紅瓊
6月4日，深圳市特發(fā)集團有限公司召開2013年度第三次股東會會議暨第三屆董事會第一次會議。
出席股東會會議的股東單位授權代表有：特發(fā)集團總經(jīng)理張俊林、中國長城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理曹月良、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理黃冬林、市投資控股有限公司產(chǎn)權與法律事務高級主管周日暉，中國信達資產(chǎn)管理股份公司深圳分公司副總經(jīng)理黃利梅，5位股東代表公司100%股權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
股東會會議由公司第二屆董事會董事長劉愛群主持，會議審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》和《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。會前，各股東單位按照有關法律法規(guī)和《深圳市特發(fā)集團有限公司章程》的規(guī)定推薦了公司第三屆董事會董事人選和第三屆監(jiān)事會監(jiān)事人選，集團公司工委會于2013年5月21日進行民主選舉，選舉林嬋波續(xù)任職工代表董事，選舉張心亮續(xù)任職工代表監(jiān)事。會上，各股東代表根據(jù)各股東單位的推薦，認真審核各推薦人的資格條件，經(jīng)表決，選舉產(chǎn)生了特發(fā)集團第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期與本屆董事會、監(jiān)事會相同。
股東會會議后，召開了特發(fā)集團第三屆董事會第一次會議，會議應到董事9人（陳英姝董事因公請假，授權曹月良代為行使其董事職權），實到董事8人，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事列席會議，會議的召集和召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議由董事張俊林主持。會議審議了《關于選舉深圳市特發(fā)集團有限公司董事長、副董事長的議案》、《關于聘請張建民任深圳市特發(fā)集團有限公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任深圳市特發(fā)集團有限公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》、《關于聘請李明俊任深圳市特發(fā)集團有限公司董事會秘書的議案》、《關于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》；在會議期間召開的第三屆監(jiān)事會第一次會議上，審議了《關于聘請張心亮任深圳市特發(fā)集團有限公司監(jiān)事會秘書的議案》；會議經(jīng)表決，一致通過上述6項議案，并形成決議。
張俊林董事長首先向新當選的特發(fā)集團第三屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事表示熱烈祝賀，并代表新當選的董、監(jiān)事向各股東單位表示衷心的感謝，對市國資委、各位董事對其本人的信任和支持表示衷心的感謝。他表示，特發(fā)集團在第二屆董事會劉愛群董事長卓有成效的帶領下，不但實現(xiàn)了從困境中走出來的目標，而且為下一步的發(fā)展做強夯實了基礎。本屆董事會，他將與各位董事一道，在各股東單位的大力支持下，發(fā)揚上屆董事會的優(yōu)良傳統(tǒng)，本著為各股東負責、為特發(fā)集團負責的精神，繼往開來，將特發(fā)的宏偉事業(yè)傳承下去，有信心全面完成各股東單位交給我們的各項任務，實現(xiàn)企業(yè)、員工、股東的共贏。張建民總經(jīng)理對公司董事會的信任和支持表示衷心的感謝，表示將在各股東單位的大力支持和公司董事會的領導下，帶領公司經(jīng)營班子和全體員工，努力奮斗，全面完成董事會交給的各項經(jīng)營任務，實現(xiàn)特發(fā)集團的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和跨越式發(fā)展。