集團(tuán)召開2016年第一次股東會會議、第三屆董事會第七次會議
發(fā)布日期:2016/7/15 15:09:35 | 瀏覽次數(shù):5511 來源:集團(tuán)董秘辦 張子彬6月28日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司第三屆董事會第七次會議、2016年第一次股東會會議在國際創(chuàng)新中心大廈30樓會議室舉行。
出席本次董事會會議的董事有張俊林、朱紅衛(wèi)、張建民、余謙、林嬋波、樊時(shí)芳、栗淼，胡國斌與陳英姝董事請假,并分別委托張俊林及朱紅衛(wèi)董事投票。股東代表、公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書和相關(guān)部室人員列席會議。會議由張俊林董事長主持，審議并通過《關(guān)于公司2015年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案》五項(xiàng)議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會審議。
出席股東會會議的股東單位授權(quán)代表有：深圳市國資委授權(quán)代表特發(fā)集團(tuán)董事長張俊林，中國長城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛(wèi)，深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部部長樊時(shí)芳，中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處負(fù)責(zé)人陳勇強(qiáng)，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書和相關(guān)部室人員列席會議。會議審議并通過了董事會提交的上述五項(xiàng)議案。會議還報(bào)告了關(guān)于投資基金戰(zhàn)略布局的事項(xiàng)。
會議肯定了2015年度公司董事會、經(jīng)營班子的工作。會議認(rèn)為，2015年，特發(fā)集團(tuán)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，科學(xué)規(guī)范董事會運(yùn)行，健全內(nèi)部控制體系，帶領(lǐng)經(jīng)營班子和全體員工，把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，推動重大項(xiàng)目進(jìn)展，全面加大改革創(chuàng)新力度，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升，資本實(shí)力不斷加強(qiáng)，競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)，促進(jìn)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級，全面完成年度各項(xiàng)工作目標(biāo)，對此，各股東表示認(rèn)可與感謝。
會議就特發(fā)集團(tuán)當(dāng)前的重點(diǎn)項(xiàng)目和盤活資產(chǎn)情況進(jìn)行了充分交流，使各股東代表、董事、監(jiān)事充分了解小梅沙、香蜜湖.深高片區(qū)的規(guī)劃開發(fā)、工作進(jìn)展、關(guān)鍵要點(diǎn)、計(jì)劃部署等詳細(xì)情況。會議認(rèn)為，特發(fā)集團(tuán)要抓住現(xiàn)在“十三五”產(chǎn)業(yè)板塊布局的機(jī)遇，進(jìn)一步開展市場化運(yùn)作，提高資金和資源的使用效率，開拓進(jìn)取，加大國有企業(yè)改革的力度，為股東創(chuàng)造更高的價(jià)值回報(bào)。
會議認(rèn)為各股東之間在進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流的同時(shí)，要充分利用股東資源，發(fā)揮協(xié)同作用，將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本結(jié)合，支持和推動特發(fā)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。