集團(tuán)召開2008年度股東會會議,第二屆董事會、監(jiān)事會第二次會議
發(fā)布日期:2009/6/29 | 瀏覽次數(shù):5675 來源: 2009年6月29至30日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司在大梅沙分別召開2008年度股東會會議，第二屆董事會、監(jiān)事會第二次會議。
股東會會議由劉愛群董事長主持，會議審議并全票通過了以下內(nèi)容：《關(guān)于調(diào)整公司二屆董事會部分董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司二屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會工作報(bào)告》、《公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》。會上，各家股東單位代表充分肯定了集團(tuán)董事會和經(jīng)營班子的工作，認(rèn)為在全球金融危機(jī)的宏觀背景下，集團(tuán)各級經(jīng)營班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場、苦練內(nèi)功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長，同時集團(tuán)對有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個重點(diǎn)項(xiàng)目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開發(fā)的前期準(zhǔn)備，為日后特發(fā)集團(tuán)的做大做強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；同時，集團(tuán)董事會和經(jīng)營班子在管理制度建設(shè)方面也取得了令人滿意的成果，集團(tuán)管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，股東會也對集團(tuán)進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)、充實(shí)完善發(fā)揮董事會的決策機(jī)構(gòu)作用、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強(qiáng)風(fēng)險管理體系建設(shè)等重大問題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年董事會工作報(bào)告》、《公司2008年經(jīng)營工作總結(jié)和2009年經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《關(guān)于調(diào)整董事會三個專門委員會組成人員的議案》等共七項(xiàng)內(nèi)容，并聽取了《關(guān)于2008年度董事會決議執(zhí)行情況的報(bào)告》、《關(guān)于投資建設(shè)龍華房地產(chǎn)項(xiàng)目的報(bào)告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報(bào)告》等匯報(bào)說明事項(xiàng)。
第二屆監(jiān)事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年經(jīng)營工作總結(jié)和2009年經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》等共六項(xiàng)議案。
股東會會議由劉愛群董事長主持，會議審議并全票通過了以下內(nèi)容：《關(guān)于調(diào)整公司二屆董事會部分董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司二屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會工作報(bào)告》、《公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》。會上，各家股東單位代表充分肯定了集團(tuán)董事會和經(jīng)營班子的工作，認(rèn)為在全球金融危機(jī)的宏觀背景下，集團(tuán)各級經(jīng)營班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場、苦練內(nèi)功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長，同時集團(tuán)對有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個重點(diǎn)項(xiàng)目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開發(fā)的前期準(zhǔn)備，為日后特發(fā)集團(tuán)的做大做強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；同時，集團(tuán)董事會和經(jīng)營班子在管理制度建設(shè)方面也取得了令人滿意的成果，集團(tuán)管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，股東會也對集團(tuán)進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)、充實(shí)完善發(fā)揮董事會的決策機(jī)構(gòu)作用、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強(qiáng)風(fēng)險管理體系建設(shè)等重大問題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年董事會工作報(bào)告》、《公司2008年經(jīng)營工作總結(jié)和2009年經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《關(guān)于調(diào)整董事會三個專門委員會組成人員的議案》等共七項(xiàng)內(nèi)容，并聽取了《關(guān)于2008年度董事會決議執(zhí)行情況的報(bào)告》、《關(guān)于投資建設(shè)龍華房地產(chǎn)項(xiàng)目的報(bào)告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報(bào)告》等匯報(bào)說明事項(xiàng)。
第二屆監(jiān)事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年經(jīng)營工作總結(jié)和2009年經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》等共六項(xiàng)議案。